Iorの口座、名義なしで６０００万ユーロのやりとり

ヴァティカンの銀行 Ior に不透明な口座があることが明らかになった（５月３１日、Corriere della Sera).

きっかけは、２００９年のローマ検察局の調査だった。イタリアの住人が、Ior を粉飾、脱税、マネーロンダリングといった犯罪の隠れ蓑として用いている疑惑が浮上したのである。

これをきっかけにＲＡＩ３の Report による調査が始まった。この番組は、ミレーナ・ガバネッリが司会をつとめる番組である。

問題となったのは、Ior の名義で、ローマ銀行〈今日のUnicredit)に開かれた口座である。この口座では、毎年６０００万ユーロ以上の金の動きがあった。その多くは、伏せられていた、すなわち、送金者も受取人が明らかにされていない取引なのである。即ち、マネーロンダリング取締法に違反している。

Report では、ローマ銀行の元幹部に、顔を隠して、名前を出さないという条件で、インタビューした。彼は、銀行の２００６年の内部監査でこの Ior の口座の存在が明らかになっていたという。この口座は、１９７４年に開かれたものだが、小切手や送金が名前なしでやりとりされていた。